बड़ा खुलासा: सीबीआई और ईडी ने पकड़ी 6 हजार करोड़ की ब्लैक मनी

नई दिल्ली। ब्लैक मनी से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो मोदी सरकार की परेशानी को और बढ़ा सकता है। शनिवार को सीबीआई और ईडी की साझा कार्रवाई में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 6000 करोड़ का काला धन हांगकांग में ट्रांसफर किए जाने का खुलासा हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 59 खाते खोलकर उन खातों के जरिए 600 करोड़ रुपये हांगकांग में ट्रांसफर किए। इन खातों में अधिकांश रुपये को नकद में जमा कराया गया था। मीडिया में आ रही खबरों के बाद सीबीआई और ईडी हरकत में आए और दोनों ने बैंक ऑफ बड़ौदा और संबधित कंपनियों में छापेमारी कर इस काले धन का पर्दाफाश किया।
मालूम हो कि कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल ने खुलासा किया था कि 59 कंपनियों की मिलीभगत से 6,000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है और पैसे को दिल्ली स्थित एक सरकारी बैंक के जरिए बाहर भेजा गया है। पैसे को देश से बाहर भेजने के लिए इन कंपनियों ने खाने-पीने एवं श्रृंगार की चीजों के आयात का सहारा लिया। इस मामले के तथ्य काफी रोचक हैं। इन 59 कंपनियों ने हांगकांग से दाल, चावल खरीदने के नाम पर वहां करीब 6,000 करोड़ रूपये जमा किया। गौरतलब है कि हांगकांग में कोई पैदावार नहीं होती और खाने-पीने के सामान हांगकांग खुद चीन से मंगाता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जिस देश में कोई पैदावार नहीं होती वहां से कभी मसाले, कभी चावल, कभी ड्राई फ्रूट्स और कभी जनरल कॉस्मेटिक की खरीदारी कैसे की गई?
सरकारी नियमों के मुताबिक यदि बैंक डॉलर की बड़ी रकम के तौर पर विदेशो में पेमेन्ट कर रहा होता है तो वह पैसा भेजने वाली पार्टी से कहता है कि जिस कंपनी को पैसा भेजा जाना है उसके बारे में पूरी जानकारी बैंक को मुहैया कराए और बड़ी रकम होने की स्थिति में वह पैसा लेने वाली पार्टी से एलसी यानी लैटर ऑफ क्रेडिट की भी मांग करता है जिसके तहत पैसा लेने वाली पार्टी अपने यहां के बैक की गांरटी भी मुहैया कराए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 कंपनियों के जो 59 खाते थे उसमें नकद रकम जमा कराई जाती थी और फिर उस रकम को विदेशों से सामान मंगाने के लिए एडवांस के तौर पर भेजने को कहा जाता था जबकि बैंक के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि जिस सामान के लिए पैसा भेजा गया वह सामान आया भी या नहीं। हैरान करने वाली बात ये है कि 59 खातों से डॉलर के जरिए भेजी जा रही ये रकम हांगकांग की कुछ गिनी-चुनी कंपनियों के पास ही जा रही थी। बैक की आतंरिक रिपोर्ट बताती है कि बैंक अधिकारियो ने इन कंपनियों के साथ मिलकर न तो प्रोफार्मा इनवाइस लिया और ना ही अग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज वाले कागज लिए। यहां तक कि एक रकम भेजने के बाद दूसरी बार रकम भेजने के पहले मगांए गए सामान के भारत आने के बारे में भी बैंक ने कोई दस्तावेज नहीं लिया। यानी जो नियम कानून थे वे सब ताक पर रख दिए गए और कंपनियों के कहने पर पैसा सीधे हांगकांग भेजा जाने लगा। दस्तावेज बताते है कि ये पैसा इन कंपनियों से हांगकांग के बैंक ने ये जानते हुए भी स्वीकार किए कि ज्यादातर कंपनियां एक ही कंपनी को बड़ी तादाद में रकम भेज रही है। बैंक ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे-धीरे 6,000 करोड़ रूपये की बड़ी धनराशि देश के बाहर हांगकांग भेज दी गई और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी।
नियम के मुताबिक अगर एक लाख डॉलर से ज्यादा रकम एक साथ भेजी जाती तो इसका पता चल जाता। लेकिन, एक ही दिन में रकम तोड़कर कई बार में भेजी जाती थी ताकि किसी को शक ना हो। इतना ही नहीं काला धन देश से बाहर भेजने के लिए बैंक ने हर तरह की मदद की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है। बैंक को इस मामले में कोई घाटा नहीं हुआ। प्रक्रिया पूरी करने में कुछ कमी रही। अब खुफिया एजेंसियों को ये आशंका है कि ये पूरा का पूरा धन काले पैसे की कमाई हो सकता है और जिस तरह से इस पूरे आपरेशन को अंजाम दिया गया उसमें कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं।